Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62  Tlumačov, IČO: 46901094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd.B,  vložka 861, svolává na den 25. června  2025 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat  od 10,00 hod. v sídle společnosti, tj. na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, s následujícím pořadem :

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
  2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024
  • Výroční zpráva společnosti za rok 2024 včetně řádné účetní závěrky
  • Zpráva nezávislého auditora  o provedení auditu
  • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2024, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty
  1. Rozhodnutí o úhradě ztráty
  2. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
  3. Závěr

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2024  (v tis. Kč)

 

Aktiva celkem                                      474 590                                        Pasiva celkem             474 590

Stálá aktiva                                          327 180                                        Vlastní kapitál              189 690

Oběžná aktiva                                     145 100                                        Cizí zdroje                  284 900

Ostatní aktiva                                          2 310                                        Ostatní pasiva                       0

Celkové výnosy                                   599 451                                      Daň                                          0

Celkové náklady                                 611 280                                      HV  (ztráta)                 – 11829

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

 

Ad 2)

Návrh usnesení

„Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti  za účetní období roku  2024,  ve znění předloženém představenstvem (řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy, zveřejněné na internetových stránkách www.metalsrot.cz)“.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období, což tímto činí. Představenstvo je přesvědčeno o správnosti a úplnosti předkládané řádné účetní závěrky, což ostatně vyplývá i ze Zprávy auditora o jejím ověření.  Představenstvo zveřejňuje Výroční zprávu společnosti za rok 2024, jejíž povinnou součástí je mimo jiné i řádná účetní závěrka za rok 2024, ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.metalsrot.cz a akcionáři mají též možnost nahlédnout do Výroční zprávy zdarma v sídle společnosti, viz níže. Hospodářský výsledek společnosti za 2024 je podrobněji popsán ve Výroční zprávě.

 

Ad 3)

„Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov a.s.  rozhodla, že ztráta vykázaná společností za rok 2024 ve výši 11.828.564,83. Kč bude částečně ve výši 4.380.064,68 Kč  uhrazena z účtu  nerozděleného zisku minulých let a ve zbývající výši 7.448.500,15 Kč převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění:

Hospodářský výsledek a jeho zdůvodnění jsou konkrétně popsány ve Výroční zprávě společnosti za uplynulé účetní období. Jelikož společnost netvoří rezervní fond sloužící k úhradě vykázané ztráty, lze dle účetních postupů i stanov společnosti pro tento případ využít rezervu, vytvořenou na účtu nerozděleného zisku, avšak pouze se souhlasem valné hromady.  Na účtu nerozděleného zisku je vedena k 31.12.2024 částka ve výši 4.380.064,68 Kč. Představenstvo tedy navrhuje  část ztráty, vykázané  za rok 2024,  ve výši 4.380.064,68 Kč  uhradit  z  účtu nerozděleného zisku minulých let a zbývající část vykázané ztráty ve výši 7.448.500,15 Kč převést na účet neuhrazená ztráta minulých let, přičemž při její úhradě v následujících letech bude společnost postupovat opět dle rozhodnutí valné hromady, v souladu se zákonem a stanovami.

 

Ad 4)

 Návrh usnesení

„Valná hromada společnosti Metalšrot Tlumačov a.s.  v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu za rok 2025, auditorskou společnost Danekon s.r.o., IČO. 48528447se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, č. oprávnění KAČR: 204.“

Zdůvodnění:

Požadavek takového určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, je zakotven, jak je uvedeno v samotném usnesení, v ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Pro audit účetní závěrky za rok 2025 představenstvo navrhuje uzavřít opět smlouvu s firmou DANEKON, spol. s r.o., IČO: 48528447. Tato auditorská společnost auditovala společnost již v předchozích obdobích a dle názoru představenstva byl audit proveden vždy řádně.

 

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 23.5.2025 do dne konání valné hromady (včetně) v souladu se zněním zákona a stanov nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:

  • Výroční zprávy společnosti za rok 2024 včetně řádné účetní závěrky za rok 2024 a Zprávy auditora o jejich ověření
  • do návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,

to vše v sídle společnosti na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov – vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Radim Šebesta, na tel. 577128115.

Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz  v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (pozvánka, Výroční zpráva společnosti za rok 2024).

 

Registrace akcionářů začíná v 9,00 hodin. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.  V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem.

 

Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.

METALŠROT 2024_zpráva auditora